Al reunirse con diputados, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, hizo un llamado a los legisladores a adecuar la ley mexicana con los estándares internacionales.
“Un tema significativo aquí. Nuestra ley, la Ley de Prevención de Lavado de Dinero solamente se encuentra lavado de dinero cuando el estándar internacional obliga a que haya un análisis conjunto de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo. Por eso, cumplir con la recomendación uno de GAFI implicaría la necesidad de adicionar la legislación para efecto de que el objeto de la Ley fuera también el financiamiento al terrorismo”.
Lo anterior debido a que nuestro país es vecino de Centroamérica, y el fenómeno migratorio implica la posibilidad de que combatientes extranjeros pudieran infiltrarse a través de nuestro territorio, con el objetivo de llegar a Estados Unidos. (Por: Arturo García Caudillo)
