La Reserva Federal de Estados Unidos reforzará las medidas para combatir el lavado de dinero en el sector bancario y exigirá a las instituciones de crédito que centren sus recursos contra el lavado de dinero en función del riesgo.
Las modificaciones buscan armonizar estos cambios con los requisitos de los programas contra el lavado de dinero propuestos por separado por cuatro agencias.
Además solicitará a los bancos que incorporen las prioridades de la Red de Control de Delitos Financieros en materia de lavado de dinero.
