El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta dirigida a instituciones financieras para reforzar la detección de operaciones relacionadas con la contratación ilegal de migrantes indocumentados y posibles esquemas de fraude fiscal.
A través de la Red de Control de Delitos Financieros, dependiente del Departamento del Tesoro, se difundieron 18 indicadores de riesgo para identificar actividades sospechosas vinculadas con empleo no autorizado y uso fraudulento de información personal.
La autoridad estadounidense pidió a bancos y entidades financieras reportar operaciones sospechosas y colaborar con las investigaciones sobre empleadores que contraten trabajadores sin autorización legal.
Además, recomendó prestar especial atención a solicitudes que utilicen Números de Identificación Fiscal Individual en lugar de documentos de empleo válidos, como parte de sus procesos de verificación.
Según la dependencia, durante 2025 las instituciones financieras reportaron más de 2 mil 500 millones de dólares en actividades sospechosas relacionadas con presuntos fraudes fiscales en nóminas.
